01/12/2004 17h22 – Atualizado em 01/12/2004 17h22
Da Redação
Cumprindo determinação judicial, o Delegado da Polícia Federal Luis Antonio Batista Lino, realizou uma devassa nos escritórios do Frigorífico Margen em Três Lagoas. Os federais apreenderam computadores e documentos. No mesmo dia, a Polícia Federal também cumpria determinação na cidade de Paranaíba.
MEGA OPERAÇÃO
Mega-operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul e mais sete Estados apura indícios de sonegação fiscal pelos frigoríficos do grupo Margen, o segundo maior do País. Onze pessoas foram presas até o momento, entre elas diretores do grupo. 63 mandados de busca e apreensão foram executados.
INVESTIGAÇÃO
A investigação começou há oito meses após a PF receber denúncia anônima informando que um grande grupo econômico estaria sonegando impostos. A partir da denúncia a polícia iniciou investigação interna.
OPERAÇÃO PERSEU
Por meio dos mandados, foram apreendidos dinheiro, dólares e jóias no valor aproximado de R$ 40 mil, além de documentos fiscais.
A PF ainda não levantou o montante sonegado pelo grupo. Há informações de que o faturamento bruto da empresa é de R$ 2,3 bilhões e que o montante para exportação gira em torno de US$ 100 milhões de dólares em 2004. O Grupo Margen tem dívidas de R$ 145 milhões com a Receita Federal e a Previdência Social.
SONEGAÇÃO
Os delegados da Polícia Federal revelaram que há indícios de que o grupo é uma organização criminosa que pratica sonegação em larga escala. Os 11 presos serão enquadrados nos crimes de formação de quadrilha, sonegação fiscal, sonegação de contribuições previdenciárias e lavagem de ativos. Somadas as penas ultrapassam mais de 20 anos de reclusão. Entre os indícios apurados pela PF estão o financiamento e a participação de servidores públicos no esquema. Um auditor fiscal da ativa do Estado de São Paulo está preso.
Segundo a PF, o frigorífico Margen está registrado em propriedade de dois sócios, uma pessoa jurídica, a Eldorado Empreendimentos, e uma pessoa física, Jelicoe Pedro Ferreira. Porém, a polícia apurou que o frigorífico pertence aos empresários Mauro Suaidbn, Nei Agilson Padilha e Geraldo Prearo, todos eles de Rio Verde de Goiás.
O grupo Margen possui 21 unidades em todo País, sendo cinco delas em Mato Grosso do Sul, uma em Paranaíba, uma em Três Lagoas, uma em Naviraí, uma em Batayporã e o último em Coxim. Todo o material em Três Lagoas foi encaminhado para a sede da PF em Campo Grande.
