01/10/2005 08h35 – Atualizado em 01/10/2005 08h35
Terra
A Polícia Federal vai abrir inquérito contra 3,5 mil empresas e pessoas suspeitas de fazerem remessas ilegais de recursos para o exterior. Segundo a agência de notícias JB Online, dentre os suspeitos estão a apresentadora Xuxa Meneghel, o jogador de futebol Romário, do Vasco, e o banqueiro Daniel Dantas, do Grupo Opportunity. Os advogados da apresentadora e do banqueiro negaram as acusações. O procurador do jogador não foi encontrado para comentar as denúncias, diz o jornal Folha de S.Paulo. Os recursos teriam sido enviados a países como os Estados Unidos e Uruguai entre 1999 e 2002 por políticos, artistas, empresários e atletas. Os indícios de ilegalidade foram descobertos durante as investigações da conta Beacon Hill, no caso Banestado. As remessas, segundo um delegado ligado à apuração que pediu anonimato, variavam entre US$ 30 mil e US$ 20 milhões. Os suspeitos serão investigados por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Conforme o investigador, em vez de usarem o sistema financeiro, os suspeitos fizeram os envios por meio de doleiros, o que infringe a legislação. Ao todo, foram movimentados US$ 975 milhões ilegalmente. As remessas variaram de US$ 30 mil a US$ 20 milhões, por meio de doleiros que administravam 40 subcontas da ‘Beacon Hill Service Corporation’, empresa suspeita de lavagem de dinheiro, fechada em 2003 pelas autoridades americanas. As contas dos doleiros nos Estados Unidos eram abastecidas por dólares que brasileiros queriam mandar para o Brasil sem passar pelos canais oficiais. A superconta foi investigada pela CPI do Banestado, que investigou no ano passado remessas ilegais de divisas de brasileiros ao exterior, no total de US$ 30 bilhões, e pela Operação Farol da Colina, que já prendeu cerca de 70 doleiros dos 123 mais conhecidos no país. As apurações são resultado da Operação Farol da Colina, realizada pela PF no ano passado. Na ocasião, 70 grandes doleiros que atuavam no país foram presos.
