Nesta quinta-feira (8), a Polícia Federal executa um mandado de prisão e oito mandados de busca e apreensão na Operação Trapiche-FT, em cidades como Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, São Paulo e Brasília.
Conforme o site Metrópoles, a ação visa coletar provas relacionadas ao financiamento de atos de terrorismo, conforme investigado na Operação Trapiche desde novembro passado.
Os mandados também incluem o sequestro de valores e o bloqueio de contas bancárias, além da suspensão das atividades econômicas de empresas envolvidas. A investigação revelou que o principal suspeito usou a vulnerabilidade de imigrantes e refugiados para abrir contas e empresas, através das quais circularam recursos ilícitos.
As evidências mostram que passagens aéreas para recrutamento de brasileiros pelo Hezbollah foram pagas com dinheiro obtido do contrabando de cigarros eletrônicos. Parte desses recursos foi movimentada através de empresas de fachada e convertida em criptoativos, posteriormente direcionados a carteiras vinculadas a organizações terroristas.
Os envolvidos enfrentam acusações de contrabando, financiamento ao terrorismo, integração em organização terrorista e lavagem de dinheiro, com penas que podem totalizar 75 anos e 6 meses de reclusão.
A operação busca combater o financiamento de atividades terroristas, com o Hezbollah, apoiado pelo Irã, sendo uma das principais organizações investigadas.
