20/02/2006 09h18 – Atualizado em 20/02/2006 09h18
AGÊNCIA FOLHA
A Polícia Federal decidiu abrir nos próximos dias inquérito em que vai indiciar os administradores de 18 bancos que operam no país. A suspeita é que essas instituições tenham se envolvido com uma rede internacional de doleiros para beneficiar clientes. As movimentações suspeitas e sob investigação podem chegar a US$ 8 bilhões em um período de sete anos, entre 1997 e 2003. A lista de indiciados incluirá os administradores de alguns dos maiores bancos nacionais, como Bradesco/BCN, Itaú, Unibanco e o estatal Banco do Brasil, além de estrangeiros como Santander, HSBC, Citibank e BankBoston. Todos os bancos negam ter cometido irregularidades e afirmam que já repassaram ao Banco Central informações sobre as operações. A suspeita, baseada em investigações e provas documentais produzidas pela PF e pelo Banco Central e apurações ainda em curso na Receita Federal, é a de que os bancos tenham usado 78 contas de doleiros (muitos já presos) para movimentar dinheiro de seus clientes fora do Brasil. A PF não chegou a uma conclusão sobre se a utilização dos doleiros era feita com o conhecimento dos altos escalões dos bancos. Muitas das operações, segundo a PF, partiram das áreas de “private banking”, geralmente destinadas a cuidar bem de clientes importantes e endinheirados. Para a PF, com o indiciamento de seus administradores, os bancos serão obrigados a apontar as pessoas responsáveis pelas áreas em que as operações suspeitas ocorreram e, eventualmente, chegar aos nomes de quem as autorizava a utilizar a rede de doleiros.
