14/11/2006 17h16 – Atualizado em 14/11/2006 17h16
Agência Brasil
A Polícia Federal (PF) realizou hoje (14) doze operações de busca e apreensão de documentos e bens em imóveis comerciais e residenciais de doleiros nas cidades de São Paulo e Barueri. Eles são suspeitos de atuar de forma ilegal no mercado de câmbio de dólares e outras moedas estrangeiras. Segundo a superintendência paulista da PF, o objetivo da operação era localizar e apreender provas do envolvimento destes doleiros em crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Serão investigadas também pessoas e empresas envolvidas em transações com os suspeitos. Os doleiros agiam principalmente na modalidade dólar-cabo, transação em que não há transferência física nem eletrônica de valores de um país para outro, mas somente compensação simultânea de créditos entre o comprador de moeda estrangeira e o vendedor, com o fim de remeter recursos para fora do país. Nessas operações, de acordo com a PF, os doleiros usavam contas de empresas falsas no Brasil e no exterior sem registrar as movimentações no Banco Central. Uma das empresas seria usada para movimentar ilegalmente milhões de dólares em bancos norte-americanos. Esse dinheiro seria de origem criminosa e pertence a pessoas residentes no Brasil. Com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal do Caribe, a empresa também é uma das envolvidas no escândalo de movimentação financeira ilegal do Banestado.
