18/02/2006 17h20 – Atualizado em 18/02/2006 17h20
Terra
A Polícia Federal (PF) vai abrir inquérito nos próximos dias para indiciar os administradores de 18 bancos que operam no País. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a lista de indiciados incluirá os responsáveis de algumas das maiores instituições financeiras do país, como Bradesco/BCN, Itaú e Unibanco, além da estatal Banco do Brasil, e das estrangeiras Santander, CitiBank e BankBoston. A suspeita, baseada em relatórios feitos pelo Banco Central e investigação da PF, é que esses bancos tenham se envolvido com uma rede internacional de doleiros para beneficiar clientes. Todos os bancos negam ter cometido irregularidades e afirmam que já repassaram ao Banco Central informações sobre as operações. Além de Bradesco/CBN, Itaú, Unibanco, Banco do Brasil, Santander, HSBC, Citibank e Bank Boston, estão sendo indiciados pela PF os bancos ABN-Amro, Pactual, Lloyds, Merril Lynch, Rural, Schanin, Pine, Banrisul, Bic e Sofisa. As movimentações suspeitas e sob investigação podem chegar a US$ 8 bilhões, em um período entre 1997 e 2003. Segundo as denúncias, os bancos teriam usado 78 contas de doleiros, muitos deles já presos, para movimentar dinheiro de seus clientes de fora do Brasil. A PF ainda não concluiu se o esquema era feito com o conhecimento dos administradores desses bancos. Os policiais acreditam que com o indiciamento dos seus responsáveis, as instituições serão obrigadas a apontar as pessoas responsáveis pelas áreas em que as pessoas suspeitas ocorreram. Todos os bancos negam ter cometido irregularidades e afirmam que já repassaram ao Banco Central informações sobre as operações. Investigação O indiciamento é resultado de investigação que se arrasta há vários anos e que culminou com a descoberta, em 2003, dos detalhes das movimentações da conta Beacon Hill, operada por dezenas de doleiros. Com base nas informações da instituição americana e de suas várias subcontas, a PF chegou aos bancos responsáveis por essas movimentações e produziu algumas listas com os nomes das pessoas físicas e empresas donas do dinheiro. No final de 2004, o Banco Central produziu relatórios onde foram detalhadas as várias subcontas da Beacon Hill e a participação dos bancos no Brasil nas movimentações. Nos documentos, aparecem dados com as datas, os valores e cópias do dos extratos das movimentações. As investigações ficaram concentradas em 749 movimentações realizadas pelos 18 bancos.