10/06/2003 09h57 – Atualizado em 10/06/2003 09h57
Conjunto de medidas visa a dificultar operações financeiras do crime organizado. O governo federal anuncia nesta terça-feira um plano para combater o crime organizado. Será criada uma agência para identificar lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior. Algumas das propostas vão precisar do aval do Congresso e o momento é favorável. Na Câmara, a CPI do Banestado se prepara para investigar a remessa ilegal de cerca de US $ 30 bilhões para o exterior. O dinheiro foi enviado por políticos e empresários e até hoje a maior parte ainda não foi recuperada. Casos como esse levaram o Palácio do Planalto a criar o Plano Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro.
Hoje, o presidente do Banco Central, Henrique Meireles, anuncia uma série de medidas pra facilitar o rastreamento de dinheiro desviado. A primeira prevê que os correntistas sejam obrigados a avisar ao banco com antecedência sobre qualquer saque ou depósito em dinheiro vivo superior a R$ 100 mil. Outras decisões devem ser implantadas em 40 dias. O plano determina também que qualquer movimentação que o gerente considere suspeita ou anormal deve ser comunicada à polícia. São previstos ainda o bloqueio de contas em investigação por até 15 dias e a criação de um cadastro nacional de correntistas.
No Ministério da Justiça será criado um departamento só para recuperar dinheiro desviado. E o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, ligado ao Ministério da Fazenda, vai ser reforçado.
A experiência de parlamentares petistas em investigações de lavagem de dinheiro ajudou o governo a dar início a essa cruzada contra esse tipo de crime. Quando estavam na oposição, os petistas atuavam muito nesse campo, em parceira com o Ministério Público. Agora no governo, com mais ajuda da Polícia Federal e do Banco Central, ficou mais fácil ter acesso às informações.
Os dados sobre lavagem de dinheiro no país, segundo os parlamentares que participam das investigações, são assustadores. Segundo eles, o volume de dinheiro envolvido no crime é enorme.


